Caso $Libra: il team dietro al suo lancio avrebbe iniziato a "riciclare" parte del denaro guadagnato

Dopo lo scandalo sul caso $Libra, si sostiene ora che gli addetti ai lavori al lancio, che ha coinvolto il presidente Javier Milei, abbiano fatto nuove mosse per riciclare parte dei fondi ottenuti . Per prima cosa, hanno trasferito 4,5 milioni di dollari da uno dei quattro portafogli collegati allo scandalo $Libra a uno nuovo. Poi, con una parte di quei soldi, hanno effettuato delle operazioni con un altro memecoin per “riciclare” una parte di quei fondi .

Secondo due resoconti specializzati nel monitoraggio degli investimenti in criptovalute, il team dietro al lancio di $Libra (e anche del memecoin Melania) avrebbe iniziato a "riciclare" parte del denaro che, secondo Hayden Davis, la mente dietro $Libra, proveniva "dall'Argentina". Secondo lo specialista di blockchain Fernando Molina, ieri alle 16:37 (ora dell'Argentina), uno dei portafogli del team associato al lancio di $LIBRA ha trasferito circa 4,5 milioni di dollari USA su un nuovo portafoglio.

Il consulente di criptovalute $LIBRA ha affermato che Javier Milei ha garantito "il sostegno pubblico"

TwitterHaydenMark Davis

"È la prima volta che vediamo movimenti dal 14 febbraio", ha detto Molina sul social media X. "Il movimento che abbiamo visto oggi in uno dei portafogli $Libra è probabilmente parte di un'operazione più ampia per riciclare denaro interno", ha sottolineato lo specialista.

Stando a quanto è riuscito a tracciare l'account Lookonchain, sarebbe esattamente così. "Sembra che il team interno di $Libra e $Melania stia riciclando fondi", si legge nell'account. "Hanno speso 19.846 Sol (2,76 milioni di dollari) per acquistare un memecoin (Pope) con una capitalizzazione di mercato inferiore a 150.000 dollari e lo hanno venduto per 175 Sol (24.000 dollari), perdendo 2,73 milioni di dollari. Quei 2,73 milioni di dollari sono stati effettivamente trasferiti ad altri portafogli in modo “legale”! ”.

Molina ha spiegato la manovra a La Nación : “Innanzitutto, il portafoglio con denaro sporco acquista qualsiasi memecoin con poco movimento (non deve nemmeno essere stato lanciato da loro). Nello stesso momento, un altro loro portafoglio non collegato ai precedenti acquista in precedenza lo stesso memecoin . Quindi, questo portafoglio che in precedenza aveva acquistato il token li vende e prende i soldi dal pool di liquidità che il primo portafoglio aveva inserito quando ha acquistato."

In altre parole, il denaro viene trasferito dal “portafoglio sporco”, collegato al progetto dello scandalo, a uno “pulito” , attraverso una transazione con un memecoin, in questo caso POPE. “È una pratica comune riciclare denaro [in questo settore]”, ha detto Molina. "Se fossero stati più attenti, avrebbero potuto farlo da più portafogli con importi più piccoli."

Il presidente Javier Milei è stato coinvolto in uno scandalo quando ha promosso $LIBRA, accusato di frode

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"I ragazzi di $Libra e $Melania hanno fatto magia nera con i soldi: hanno preso 2,76 milioni di $Sol, hanno acquistato un memecoin irrilevante con una capitalizzazione di mercato di 150.000 e l'hanno venduto per soli 24.000. Risultato? "Una 'perdita' di 2,73 milioni che in realtà sono finiti in altri portafogli puliti", ha spiegato lo specialista Santiago Siri. E ha aggiunto: " È un classico del riciclaggio di criptovalute : gonfiano il volume, la fanno sembrare un'operazione legittima e spostano il denaro senza che il token salti così facilmente. Se vedete degli insider fare operazioni assurde come questa, non stanno perdendo soldi... lo stanno nascondendo".

I recenti movimenti della criptovaluta sono stati resi noti quasi due settimane dopo l'inizio dello scandalo . $Libra è stato lanciato venerdì pomeriggio, il 14, quando Milei ha pubblicato un post dal suo account X in cui "diffondeva" (secondo le sue stesse parole) la criptovaluta . “L’Argentina liberale cresce!!!” Questo progetto privato sarà dedicato a promuovere la crescita dell'economia argentina finanziando piccole imprese e startup argentine. Il mondo vuole investire in Argentina. "$Libra", ha pubblicato il presidente, insieme a un link al progetto in cui viene promosso il token.

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Pochi secondi dopo, è stata registrata una serie di acquisti e la criptovaluta è passata da un valore di 0,25 $ USA a 5,54 $ USA in pochi minuti . $Libra ha raggiunto una capitalizzazione di mercato di oltre 4,5 miliardi di dollari. Ma in meno di cinque ore il numero è scomparso . Dopo aver raggiunto il prezzo massimo, sono state registrate vendite massicce per quasi 1,5 miliardi di dollari. Molti portafogli virtuali hanno realizzato profitti per oltre 8 milioni di dollari .

A mezzanotte, Javier Milei ha deciso di cancellare il suo post e di pubblicare un nuovo messaggio spiegando cosa era successo, ma la notizia ha fatto suonare un campanello d'allarme nell'ecosistema delle criptovalute. "Questa valuta è un disastro. "Ha più dell'80% dei token concentrati in cinque portafogli", ha avvertito una delle applicazioni di criptovaluta più utilizzate in Argentina. Il presidente deve affrontare una serie di accuse di frode, sia a livello nazionale che internazionale. I profitti del team dietro $Libra ammontano a circa 110 milioni di dollari .